Desarticulada una organización dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el ámbito de las operaciones “Farquad-Fallout-Ambar” Desmantelaron una organización criminal dedicada al fraude en la venta de vehículos por Internet. Se estima que esta organización criminal habría estafado más de dos millones de euros a más de 500 personas en todo el territorio nacional.

Esta investigación se inició en febrero de 2021 a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano en la comisaría de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) afirmando que había sido víctima de un fraude, ya que la compra de un vehículo a través de una subasta anunciada en un página de la web adelantó una cantidad de dinero por la compra y no recibió el vehículo ganador.

Luego de realizar las primeras investigaciones, se pudo constatar la existencia de una organización criminal especializada en la práctica de delitos de estafa en línea que habría afectado a un gran número de víctimas en todo el territorio nacional.

Esta organización publicaba todo tipo de vehículos (coches, autocaravanas, motos, tractores) en una web diseñada a tal efecto y los ponía a la venta en subasta. Cuando el interesado accedió a la web, ofreció una suma de dinero por el turismo que deseaba adquirir y a los pocos días una "presunto autor" desde la página contactó con el interesado informándole que había ganado la puja, tras haber abonado una suma de dinero que debía depositar en una cuenta que se facilitaba al comprador.

En el transcurso de esta laboriosa investigación, se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó una amplia y compleja red de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países a nombre de terceros con identidades falsas o usurpadas.

El dinero obtenido ilícitamente se movía continuamente a estas cuentas, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización. El destino final eran cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea, hecho que dificultó mucho la labor de investigación de los agentes.

La operación culminó el pasado mes de marzo con dos registros domiciliarios realizados en los municipios madrileños de Coslada y El Escorial, donde fueron detenidas 13 personas e investigadas otras 16, localizándose además gran cantidad de tarjetas telefónicas, móviles, equipos informáticos y amplia documentación que se todavía siendo analizado por los investigadores en la actualidad.

la "líderes" de la organización, dos individuos de origen rumano, tomaron muchas medidas de seguridad y enmascararon su actividad en Internet para dificultar su identificación. También pasaban largas temporadas en el extranjero con el mismo fin y disfrutaban de un alto nivel de vida ya que con el dinero que ganaban compraban artículos de lujo.

Con el desmantelamiento de este grupo delictivo se logró desarticular una organización que operaba en España desde 2019, periodo en el que presuntamente cometió numerosos hechos delictivos. Solo en lo que se refiere a los delitos de estafa, se cometen más de 300 delitos en todo el territorio nacional, que se traducen en unas 500 víctimas afectadas, con una cantidad estimada defraudada en torno a los dos millones de euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de organización criminal, falsedad documental y usurpación de estado civil.